помощь вебмастеру на этом сайте и зеркальный потолок без клея у нас на сайте есть болезни газонов на даче

Акционерам

Закрытое акционерное общество «Племенной завод «Черново»

Место нахождения общества: Российская Федерация, Ленинградская область, Гатчинский район, деревня Большое Рейзино, дом 80

Адрес общества: Ленинградская область, Гатчинский район, деревня Большое Рейзино, дом 80

ОТЧЕТ об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров

Вид собрания годовое

Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)

Дата проведения общего собрания: 15 марта 2021 года

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право

на участие в общем собрании акционеров: 18 февраля 2021 года

Место проведения общего собрания: Ленинградская область, Гатчинский район, деревня Большое Рейзино, дом 80

Повестка дня собрания

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2020 год.

2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год.

3. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2020 года.

4. Об избрании членов Наблюдательного совета.

5. Об избрании членов Ревизионной комиссии.

6. Об утверждении аудитора Общества.

7. О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании:

по вопросам повестки дня №№ 1, 2, 3, 5, 6, 7 – 45 626;

по вопросу повестки дня № 4 – 228 130 голосов для кумулятивного голосования.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества:

по вопросам повестки дня №№ 1, 2, 3, 6 – 45 626;

по вопросу повестки дня № 4 – 228 130 голосов для кумулятивного голосования;

по вопросу повестки дня № 5 – 37 960;

по вопросу повестки дня № 7 – 7 960 (исключены голоса лиц, заинтересованных в совершении Обществом сделки).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании:

по вопросам повестки дня №№ 1, 2, 3, 6 – 44 564 (97, 67 %);

по вопросу повестки дня № 4 – 222 820 (97, 67 %) голосов для кумулятивного голосования;

по вопросу повестки дня № 5 – 36 898 (97,20 %);

по вопросу повестки дня № 7 – 6 898 (исключены голоса лиц, заинтересованных в совершении Обществом сделки).

Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум

Формулировка решения по 1 вопросу повестки дня «Об утверждении годового отчета Общества за 2020 год»:

Утвердить годовой отчет Общества за 2020 год.

Результаты голосования:

ЗА – 44 564

ПРОТИВ – 0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0

Формулировка решения по 2 вопросу повестки дня «Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год»:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2020 год.

Результаты голосования:

ЗА – 44 564

ПРОТИВ – 0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0

Формулировка решения по 3 вопросу повестки дня «О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2020 года»:

Прибыль по результатам 2020 года не распределять, дивиденды не выплачивать.

Результаты голосования:

ЗА – 44 564

ПРОТИВ – 0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0

Формулировки решений по 4 вопросу повестки дня «Об избрании членов Наблюдательного совета»:

Избрать членами Наблюдательного совета:

Кутейникова Игоря Ефимовича

Лубяго Алексея Леоновича

Малаева Юрия

Медникову Клавдию Васильевну

Фоничеву Елену Анатольевну

Результаты голосования:

Избрать членами Наблюдательного совета:

Кутейников Игорь Ефимович ЗА – 44 564, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.

Лубяго Алексей Леонович ЗА – 44 564, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.

Малаев Юрий ЗА – 44 564, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.

Медникова Клавдия Васильевна ЗА – 44 564, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.

Фоничева Елена Анатольевна ЗА – 44 564, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.

Формулировки решений по 5 вопросу повестки дня «Об избрании членов Ревизионной комиссии»:

Избрать членами Ревизионной комиссии:

Писареву Татьяну Евгеньевну

Теренте Елену Петровну

Тинтунен Надежду Анисимовну

Результаты голосования:

Избрать членами Ревизионной комиссии:

Писарева Татьяна Евгеньевна ЗА – 36 898, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.

Теренте Елена Петровна ЗА – 36 898, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.

Тинтунен Надежда Анисимовна ЗА – 36 898, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.

Формулировка решения по 6 вопросу повестки дня «Об утверждении аудитора Общества»:

Утвердить аудитором Закрытого акционерного общества «Племенной завод «Черново» Общество с ограниченной ответственностью «Юта».

Результаты голосования:

ЗА – 44 564

ПРОТИВ – 0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0

Формулировка решения по 7 вопросу повестки дня «О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность»:

Предоставить cогласие на совершение взаимосвязанных сделок с заинтересованностью по заключению ЗАО «Племзавод «Черново» (далее -Поручитель) договоров поручительства с Банком ВТБ (ПАО) (далее – Кредитор/Банк) в обеспечение исполнения всех обязательств ЗАО «Племзавод «Большевик» (Заемщик 1) и/или АО «Племзавод «Пламя» (Заемщик 2), совместно именуемые далее – Заемщики, по кредитным соглашениям, заключаемым Заемщиками с Кредитором на следующих основных условиях:

- максимальный предельный суммарный размер кредитов Заемщиков, за который поручается Поручитель, 160 000 000 рублей

- максимальный срок погашения кредитов в рамках каждого кредитного соглашения 1 год.

- срок поручительства по каждому договору поручительства устанавливать исходя из срока кредита, увеличенного на 3 (Три) года.

-максимальная процентная ставка за пользование кредитами: плавающая, определяемая как сумма Ключевой ставки Банка России и надбавки в размере не более 5% годовых.

-в случае предоставления поручительства по кредиту в форме кредитной линии, максимальный размер комиссии за обязательство в размере 1,0 % годовых, начисляемую на неиспользованную сумму лимита выдачи начиная с даты, следующей за днем заключения соответствующего Кредитного соглашения и по дату общего срока предоставления кредитов

- максимальный размер комиссии за досрочное погашение кредита 1,0% исходя из досрочно погашаемой суммы.

-иные неустойки, пени, штрафы, расходы за которые поручается Поручитель по усмотрению лица, подписывающего договор поручительства.

- Поручительство является солидарным

- максимальный размер ответственности Поручителя за неисполнение обязательств Поручителем по договору поручительства не более 1 (Одного) процента от суммы неисполненного /ненадлежащим образом исполненного обязательства за каждый день просрочки.

-настоящее Согласие действует в течение года с момента его принятия. Таким образом, Поручитель вправе заключать с Кредитором договоры поручительства на условиях, содержащихся в Согласии в течение года с момента его принятия.

Сделка по заключению договора поручительства ЗАО «Племзавод «Черново» с Кредитором в обеспечение исполнения обязательств Заемщика 1 по Кредитным соглашениям, заключаемым Заемщиком 1 с Кредитором является сделкой с заинтересованностью, заинтересованные лица:

1. Малаев Юрий, являющийся генеральным директором Поручителя и генеральным директором Заемщика 1

2. Малаева Зарухан Юрьевна, являющаяся контролирующим лицом Поручителя и дочерью генерального директора Заемщика 1

Сделка по заключению договора поручительства ЗАО «Племзавод «Черново» с Кредитором в обеспечение исполнения обязательств Заемщика 2 по Кредитным соглашениям, заключаемым Заемщиком 2 с Кредитором является сделкой с заинтересованностью, заинтересованные лица:

1.Малаев Юрий, являющийся генеральным директором Поручителя и генеральным директором Заемщика 2

2.Малаева Зарухан Юрьевна, являющаяся контролирующим лицом Поручителя и дочерью генерального директора Заемщика 2

3.Кутейников И.Е, являющийся членом наблюдательного совета Заемщика 2 и Поручителя.

Результаты голосования:

ЗА – 6 898

ПРОТИВ – 0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0

Формулировки решений, принятых общим собранием

По 1 вопросу повестки дня «Об утверждении годового отчета Общества за 2020 год»:

Утвердить годовой отчет Общества за 2020 год.

По 2 вопросу повестки дня «Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год»:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2020 год.

По 3 вопросу повестки дня «О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2020 года»:

Прибыль по результатам 2020 года не распределять, дивиденды не выплачивать.

По 4 вопросу повестки дня «Об избрании членов Наблюдательного совета»:

Избрать членами Наблюдательного совета:

Кутейникова Игоря Ефимовича

Лубяго Алексея Леоновича

Малаева Юрия

Медникову Клавдию Васильевну

Фоничеву Елену Анатольевну

По 5 вопросу повестки дня «Об избрании членов Ревизионной комиссии»:

Избрать членами Ревизионной комиссии:

Писареву Татьяну Евгеньевну

Теренте Елену Петровну

Тинтунен Надежду Анисимовну

По 6 вопросу повестки дня «Об утверждении аудитора Общества»:

Утвердить аудитором Закрытого акционерного общества «Племенной завод «Черново» Общество с ограниченной ответственностью «Юта».

По 7 вопросу повестки дня «О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность»:

Предоставить cогласие на совершение взаимосвязанных сделок с заинтересованностью по заключению ЗАО «Племзавод «Черново» (далее -Поручитель) договоров поручительства с Банком ВТБ (ПАО) (далее – Кредитор/Банк) в обеспечение исполнения всех обязательств ЗАО «Племзавод «Большевик» (Заемщик 1) и/или АО «Племзавод «Пламя» (Заемщик 2), совместно именуемые далее – Заемщики, по кредитным соглашениям, заключаемым Заемщиками с Кредитором на следующих основных условиях:

- максимальный предельный суммарный размер кредитов Заемщиков, за который поручается Поручитель, 160 000 000 рублей

- максимальный срок погашения кредитов в рамках каждого кредитного соглашения 1 год.

- срок поручительства по каждому договору поручительства устанавливать исходя из срока кредита, увеличенного на 3 (Три) года.

-максимальная процентная ставка за пользование кредитами: плавающая, определяемая как сумма Ключевой ставки Банка России и надбавки в размере не более 5% годовых.

-в случае предоставления поручительства по кредиту в форме кредитной линии, максимальный размер комиссии за обязательство в размере 1,0 % годовых, начисляемую на неиспользованную сумму лимита выдачи начиная с даты, следующей за днем заключения соответствующего Кредитного соглашения и по дату общего срока предоставления кредитов

- максимальный размер комиссии за досрочное погашение кредита 1,0% исходя из досрочно погашаемой суммы.

-иные неустойки, пени, штрафы, расходы за которые поручается Поручитель по усмотрению лица, подписывающего договор поручительства.

- Поручительство является солидарным

- максимальный размер ответственности Поручителя за неисполнение обязательств Поручителем по договору поручительства не более 1 (Одного) процента от суммы неисполненного /ненадлежащим образом исполненного обязательства за каждый день просрочки.

-настоящее Согласие действует в течение года с момента его принятия. Таким образом, Поручитель вправе заключать с Кредитором договоры поручительства на условиях, содержащихся в Согласии в течение года с момента его принятия.

Сделка по заключению договора поручительства ЗАО «Племзавод «Черново» с Кредитором в обеспечение исполнения обязательств Заемщика 1 по Кредитным соглашениям, заключаемым Заемщиком 1 с Кредитором является сделкой с заинтересованностью, заинтересованные лица:

1. Малаев Юрий, являющийся генеральным директором Поручителя и генеральным директором Заемщика 1

2. Малаева Зарухан Юрьевна, являющаяся контролирующим лицом Поручителя и дочерью генерального директора Заемщика 1

Сделка по заключению договора поручительства ЗАО «Племзавод «Черново» с Кредитором в обеспечение исполнения обязательств Заемщика 2 по Кредитным соглашениям, заключаемым Заемщиком 2 с Кредитором является сделкой с заинтересованностью, заинтересованные лица:

1.Малаев Юрий, являющийся генеральным директором Поручителя и генеральным директором Заемщика 2

2.Малаева Зарухан Юрьевна, являющаяся контролирующим лицом Поручителя и дочерью генерального директора Заемщика 2

3.Кутейников И.Е, являющийся членом наблюдательного совета Заемщика 2 и Поручителя.

Председатель собрания – Фоничева Елена Анатольевна

Секретарь собрания – Медникова Клавдия Васильевна

Функции счетной комиссии выполнял регистратор Закрытого акционерного общества «Племенной завод «Черново» - Общество с ограниченной ответственностью «ПАРТНЁР» (Санкт-Петербургский филиал).

Место нахождения Регистратора: Российская Федерация, Вологодская область, город Череповец, проспект Победы, дом 22.

Почтовый адрес филиала: 196006, Санкт-Петербург, ул. Коли Томчака, дом 10, корп.3, офис 230.

Лицо, уполномоченное Регистратором: Щербакова Галина Петровна, доверенность № 37 от 11.01.2021 года.

Председатель собрания Е.А.Фоничева

Секретарь собрания К.В.Медникова
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ПРИЛОЖЕНИЕ №1 к протоколу заседания Наблюдательного совета от 05 февраля 2021г.

Закрытое акционерное общество «Племенной завод «Черново»

Российская Федерация, Ленинградская область, Гатчинский район, деревня Большое Рейзино, дом 80

СООБЩЕНИЕ о проведении годового общего собрания акционеров, проводимого в форме собрания

Дата проведения годового общего собрания акционеров – 15 марта 2021 года. Начало собрания – 15 час.00 мин. начало регистрации – 14 час. 30 мин.

Адрес, по которому будет проводиться собрание:

Ленинградская область, Гатчинский район, деревня Большое Рейзино, дом 80, кабинет Генерального директора.

Повестка дня общего собрания акционеров

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2020 год.

2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год.

3. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2020 года.

4. Об избрании членов Наблюдательного совета.

5. Об избрании членов Ревизионной комиссии.

6. Об утверждении аудитора Общества.

7. О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, – 18 февраля 2021 года.

Право голоса по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров имеют все владельцы обыкновенных именных акций Общества.

С материалами годового общего собрания можно ознакомиться по адресу: Гатчинский район, деревня Большое Рейзино, дом 80, приемная ЗАО «Племенной завод «Черново», по рабочим дням с 23 февраля 2021 года, с 9 до 12 часов.

При регистрации на собрании акционер (представитель акционера) обязан предъявить паспорт и, в случае если голосование осуществляется представителем акционера, предоставить доверенность, оформленную в соответствии с действующим законодательством РФ.

Наблюдательный совет Закрытого акционерного общества «Племенной завод «Черново»
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Закрытое акционерное общество «Племенной завод «Черново»
Место нахождения общества: Российская Федерация, Ленинградская область, Гатчинский район, деревня Большое Рейзино, дом 80
Адрес общества: Ленинградская область, Гатчинский район, деревня Большое Рейзино, дом 80
ОТЧЕТ об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров
Вид собрания годовое
Форма проведения собрания: заочное голосование
Дата проведения общего собрания: 11 сентября 2020 года
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право
на участие в общем собрании акционеров: 17 августа 2020 года
Повестка дня собрания
1.Об утверждении годового отчета Общества за 2019 год.
2.Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.
3.О распределении прибыли (в т.ч. выплате (объявлении) дивидендов) Общества по результатам 2019 года.
4.Об избрании членов Наблюдательного совета.
5.Об избрании членов Ревизионной комиссии.
6.Об утверждении аудитора Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании:
по вопросам повестки дня №№ 1, 2, 3, 5, 6 – 45 626;
по вопросу повестки дня № 4 – 228 130 голосов для кумулятивного голосования.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества:
по вопросам повестки дня №№ 1, 2, 3, 6 – 45 626;
по вопросу повестки дня № 4 – 228 130 голосов для кумулятивного голосования;
по вопросу повестки дня № 5 – 37 960.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании:
по вопросам повестки дня №№ 1, 2, 3, 6 – 44 564 (97, 67 %);
по вопросу повестки дня № 4 – 222 820 (97, 67 %) голосов для кумулятивного голосования;
по вопросу повестки дня № 5 – 36 898 (97,20 %);
Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имелся.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум
Формулировка решения по 1 вопросу повестки дня «Об утверждении годового отчета Общества за 2019 год»:
Утвердить годовой отчет Общества за 2019 год.
Результаты голосования:
ЗА – 44 564
ПРОТИВ – 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0
Формулировка решения по 2 вопросу повестки дня «Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год»:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 год.
Результаты голосования:
ЗА – 44 564
ПРОТИВ – 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0
Формулировка решения по 3 вопросу повестки дня «О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) Общества по результатам 2019 года»:
Прибыль по результатам 2019 года не распределять, дивиденды не выплачивать.
Результаты голосования:
ЗА – 44 564
ПРОТИВ – 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0
Формулировки решений по 4 вопросу повестки дня «Об избрании членов Наблюдательного совета»:
Избрать членами Наблюдательного совета:
Кутейникова Игоря Ефимовича
Лубяго Алексея Леоновича
Малаева Юрия
Медникову Клавдию Васильевну
Фоничеву Елену Анатольевну

Результаты голосования:
Избрать членами Наблюдательного совета:
Кутейников Игорь Ефимович ЗА- 44 564 ПРОТИВ-0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ-0
Лубяго Алексей Леонович ЗА- 44 564 ПРОТИВ-0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ-0
Малаев Юрий ЗА- 44 564 ПРОТИВ-0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ-0
Медникова Клавдия Васильевна ЗА- 44 564 ПРОТИВ-0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ-0
Фоничева Елена Анатольевна ЗА- 44 564 ПРОТИВ-0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ-0

Формулировки решений по 5 вопросу повестки дня «Об избрании членов Ревизионной комиссии»:
Избрать членами Ревизионной комиссии:
Писареву Татьяну Евгеньевну
Теренте Елену Петровну
Тинтунен Надежду Анисимовну
Результаты голосования:
Избрать членами Ревизионной комиссии:
Писарева Татьяна Евгеньевна ЗА- 36 898 ПРОТИВ- 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ-0
Теренте Елена Петровна ЗА- 36 898 ПРОТИВ- 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ-0
Тинтунен Надежда Анисимовна ЗА- 36 898 ПРОТИВ- 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ-0
Формулировка решения по 6 вопросу повестки дня «Об утверждении аудитора Общества»:
Утвердить аудитором Закрытого акционерного общества «Племенной завод «Черново» Общество с ограниченной ответственностью «Юта».
Результаты голосования:
ЗА – 44 564
ПРОТИВ – 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0
Формулировки решений, принятых общим собранием
по каждому вопросу повестки дня общего собрания
По 1 вопросу повестки дня «Об утверждении годового отчета Общества за 2019 год»:
Утвердить годовой отчет Общества за 2019 год.
По 2 вопросу повестки дня «Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год»:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 год.
По 3 вопросу повестки дня «О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) Общества по результатам 2019 года»:
Прибыль по результатам 2019 года не распределять, дивиденды не выплачивать.
По 4 вопросу повестки дня «Об избрании членов Наблюдательного совета»:
Избрать членами Наблюдательного совета:
Кутейникова Игоря Ефимовича
Лубяго Алексея Леоновича
Малаева Юрия
Медникову Клавдию Васильевну
Фоничеву Елену Анатольевну
По 5 вопросу повестки дня «Об избрании членов Ревизионной комиссии»:
Избрать членами Ревизионной комиссии:
Писареву Татьяну Евгеньевну
Теренте Елену Петровну
Тинтунен Надежду Анисимовну
По 6 вопросу повестки дня «Об утверждении аудитора Общества»:
Утвердить аудитором Закрытого акционерного общества «Племенной завод «Черново» Общество с ограниченной ответственностью «Юта».
Председатель собрания – Фоничева Елена Анатольевна
Секретарь собрания – Медникова Клавдия Васильевна
Функции счетной комиссии выполнял регистратор Закрытого акционерного общества «Племенной завод «Черново» - Общество с ограниченной ответственностью «ПАРТНЁР» (Санкт-Петербургский филиал).
Место нахождения Регистратора: Российская Федерация, Вологодская область, город Череповец, проспект Победы, дом 22.
Почтовый адрес филиала: 196006, Санкт-Петербург, ул.Коли Томчака, дом 10, корп.3, офис 230.
Лицо, уполномоченное Регистратором: Щербакова Галина Петровна, доверенность № 37 от 11.01.2020.
Председатель собрания ПОДПИСЬ Е.А.Фоничева
Секретарь собрания ПОДПИСЬ К.В.Медникова